Spécialiste en investigations de risques financiers, responsables des enquêtes sur les activités blanchissantes
6 days ago
Avec la Banque TD, vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement stimulant et dynamique où chaque individu peut grandir et réaliser ses objectifs. Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en investigations de risques financiers qui partagera notre passion pour la croissance et le développement.
MissionNos experts en anti-blanchiment assurent que nos clients et nos partenaires sont protégés contre les activités illégales. A ce titre, nous recherchons quelqu'un qui saura mettre en œuvre efficacement des stratégies pour détecter et prévenir les transactions suspectes.
Rôle- Gérer un groupe d'analystes/inspecteurs du blanchiment d'argent, en leur donnant des directions, en fixant des objectifs, en évaluant les résultats, en menant des entretiens de performance et en veillant à ce que les objectifs globaux du département soient atteints.
- Surveiller la gestion des alertes et leur distribution conformément aux priorités définies par le GAML.
- Vérifier que les activités permanentes sont exécutées selon les politiques et procédures établies. Appuyer le développement des politiques et procédures du groupe et aider le personnel avec les questions et problèmes nécessaires.
- Diriger l'équipe avec diversité fonctionnelle, effectuer des investigations de haute intensité et de moyenne à haute complexité. Traitement/processus/activités/gestion des rapports d'exploitation à travers plusieurs systèmes et segments commerciaux. Cela inclut les activités de vérification de qualité du travail effectué par les collègues et/ou membres d'équipe et le travail sur les mesures pour réduire les erreurs / problèmes de qualité au sein de l'équipe et/ou processus.
- Aider comme principal interlocuteur pour les problèmes/risques/exceptions soulevés/qui nécessitent une résolution.
- Veiller à ce que les normes de service et de contrôle soient respectées par rapport aux objectifs généraux de l'entreprise/département.
- Construire et entretenir des relations positives et productives avec les partenaires internes et externes.
- Traiter étroitement avec les leaders commerciaux clés pour développer des plans commerciaux, en veillant à l'utilisation optimale des ressources.
- Surveiller et communiquer l'efficacité des stratégies, programmes et pratiques liés à son domaine d'expertise.
- Piloter ou contribuer à des initiatives transversales/initiatives entreprises en tant qu'expert organisationnel ou en matière de sujet, aidant à identifier les risques, à fournir des conseils pour des situations complexes.
- Identifier des opportunités d'efficacité de processus. Identifier des solutions possibles, conduire des activités de changement pour livrer des économies opérationnelles correspondant aux objectifs organisationnels/entreprises.
- Fonctionner en tant qu'ambassadeur de marque de votre secteur/fonction et de TD, à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation.
Nous offrons une expérience exceptionnelle, avec un salaire annuel compris entre 76 800$ et 115 200$. Vous serez également doté d'une variété de possibilités de formation, y compris des programmes de perfectionnement professionnel et de mentorat.
Compétences requises- Titre universitaire recommandé
- Spécialiste en lutte contre le blanchiment d'argent (CAMS) et/ou spécialiste en crimes financiers certifié (CFCS)
- 5 ans ou plus d'expérience pertinente
- Expérience antérieure en gestion de personnes obligatoire
- Expertise avancée dans les domaines de la gestion de processus, de l'analyse des données, de l'élaboration de politiques et de procédures
- Connaissance approfondie de l'anti-blanchiment, y compris les typologies de risque et les connaissances relatives aux frontières
- Maîtrise de Microsoft Office, notamment Excel, Word et PowerPoint
- Compétences en mentoring, coaching et gestion des performances
- Aptitude à analyser, à fouiller, à organiser et à prioriser les tâches tout en répondant à plusieurs délais, aux exigences de suivi et à la gestion de hautes volumes d'activités
- Aptitude à travailler indépendamment, prenant des décisions et gérant des délais tout en multi-tâcheant entre différents projets
- Élaboration de communications verbales et écrites efficaces, pouvant adapter le style communicationnel pour convaincre différentes audiences
- Aptitude à collaborer et à construire des relations positives
Sans Objet
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