KYC Analyst

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

About Société Générale Assurances

Société Générale Assurances is a leading provider of insurance solutions, committed to delivering exceptional customer experiences and driving innovation in the industry. We strive to build lasting relationships with our clients by understanding their unique needs and providing tailored products and services that meet their evolving requirements.

About the Global Business Service Unit (GBSU) Canada

The GBSU Canada team plays a vital role in supporting Société Générale's investment and corporate banking units by delivering essential day-to-day services. Our agile transformation approach focuses on leveraging technology, data, and collaboration to accelerate our clients' success.

About the Client Lifecycle and Digital Group (CLD)

The CLD department is responsible for overseeing the entire client lifecycle, from onboarding to offboarding. We ensure consistent application of Société Générale's KYC policies and procedures, regulatory compliance with FATCA and other relevant requirements, and a seamless client experience.

KYC Analyst Role

We are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Analyst to join our dynamic team. In this role, you will be responsible for conducting thorough KYC reviews, performing due diligence assessments, and ensuring compliance with all applicable regulations.

Responsibilities:
  • Maintain up-to-date knowledge of AML/CFT/BSA and OFAC/SDN regulations, as well as Société Générale's policies and procedures.
  • Conduct comprehensive KYC reviews, including gathering and verifying client information, assessing risk profiles, and documenting findings.
  • Perform due diligence assessments on clients and transactions to mitigate potential risks.
  • Collaborate with internal stakeholders to ensure timely and accurate completion of KYC processes.
  • Stay informed about industry best practices and regulatory updates related to KYC compliance.
Qualifications:
  • Bachelor's degree in finance, business administration, or a related field.
  • Proven experience in KYC/AML compliance within the financial services industry.
  • Strong analytical and problem-solving skills.
  • Excellent attention to detail and accuracy.
  • Effective communication and interpersonal skills.

  • Analyste Junior KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du posteL'analyste junior KYC est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de...

  • Analyste Junior KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du posteL'analyste junior KYC est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de...

  • KYC Junior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a KYC Junior Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client information, while maintaining compliance with local regulations and the Bank's...

  • KYC Junior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a KYC Junior Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client information, while maintaining compliance with local regulations and the Bank's...

  • KYC Junior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a KYC Junior Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client information, while maintaining compliance with local regulations and the Bank's...

  • KYC Junior Analyst

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team at Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. As a KYC Junior Analyst, you will play a critical role in ensuring the accuracy and completeness of client information, while maintaining compliance with local regulations and the Bank's...

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    2 months ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Junior KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les réglementations...

  • Analyste Junior KYC

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les réglementations...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les réglementations...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les réglementations...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés et de la collecte d'informations sur les...

  • Analyste Junior KYC

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés et de la collecte d'informations sur les...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et recueille ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

  • Analyste KYC Senior

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

  • Analyste KYC Senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du posteL'Analyste KYC Senior est responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/Elle analyse les documents existants, obtient de nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient des informations sur les clients à partir de sources...

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    1 month ago

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    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés, et de la collecte d'informations sur les...

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    1 month ago

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    Présentation du posteL'Analyste Junior KYC est chargé de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il est responsable de l'analyse des documents existants, de l'obtention de nouveaux documents si des changements sont observés, et de la collecte d'informations sur les...