Conseiller(ère) en Risques ESG, crimes financiers

1 week ago

Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time
Description du poste

L'Équipe consultative ESG des crimes financiers est une division du grand groupe consultatif ESG. Faisant partie de la première ligne de maîtrise d'EDC, ce groupe opérationnel s'occupe d'évaluer, pour les relations d'affaires et les transactions financières de la Société, les risques de crimes financiers comme le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, la corruption, les pots-de-vin, les sanctions et la fraude externe.

Responsabilités
  • Adopter une approche fondée sur le risque afin de repérer, d'évaluer et d'atténuer les risques de crimes financiers liés aux transactions et aux relations d'affaires.
  • Suivre les politiques, les lignes directrices et les procédures établies afin de gérer les risques de crimes financiers de manière uniforme et systématique.
  • Communiquer efficacement les stratégies d'atténuation des risques aux équipes sectorielles et aux comités décisionnels, tant oralement que par écrit.
  • Diriger l'élaboration et la mise en œuvre de pratiques efficaces en matière de diligence raisonnable et d'atténuation des risques dans le respect des normes sectorielles internationales et dans une optique d'amélioration continue.
  • Piloter des initiatives visant à sensibiliser des publics internes et externes aux risques de crimes financiers.
  • Gérer les relations internes (Équipe de souscription, Services juridiques et Équipe de la conformité et de l'équité de la deuxième ligne) et externes (exportateurs canadiens et acheteurs étrangers).
Compétences requises
  • Diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en comptabilité, en droit, en sciences politiques ou en tout autre domaine connexe
  • Au moins 7 années d'expérience dans le domaine de la diligence raisonnable accrue en matière de crimes financiers, notamment en ce qui concerne la lutte contre les pots-de-vin, la corruption et les sanctions; expérience dans la conception ou la gestion de programmes de conformité et d'éthique, de programmes de sélection de tiers ou de fournisseurs et de programmes d'intégration des clients
  • Connaissance confirmée des pratiques exemplaires liées à la conception et à la mise en œuvre de programmes de conformité relatifs à la lutte contre les pots-de-vin, la corruption et les sanctions, y compris le Code de conduite, les documents relatifs aux politiques et procédures mondiales en matière de sanctions ou de lutte contre la corruption, les évaluations des risques, la formation des employés, les communications, l'examen de diligence raisonnable des tiers, le suivi et la production de rapports
  • Expérience attestée dans la préparation de rapports écrits sur les risques de crimes financiers associés à des transactions et à des relations d'affaires à haut risque ainsi que dans la présentation de recommandations aux cadres supérieurs sur les mesures d'atténuation requises pour faire face aux retombées d'ordre juridique, de conformité ou de réputation; connaissance des approches de gestion des incidents et des problèmes dans le cadre de transactions ou de relations d'affaires à haut risque, y compris, mais sans s'y limiter, les pratiques exemplaires en matière de vérification, de mesures correctrices ou de surveillance
  • Excellente aptitude à adapter les principes généraux de gestion des risques et de conformité en matière de crimes financiers aux transactions uniques et complexes ou aux besoins des clients
  • Connaissance des clauses de conformité en matière de lutte contre la corruption et de sanctions (déclarations, engagements et garanties) dans les contrats
  • Connaissance approfondie de la réglementation canadienne en matière de lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de sanctions, y compris, mais sans s'y limiter, la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers (LCAPE), la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) ainsi que les régimes de sanctions économiques du Canada, des États-Unis et de l'ONU
  • Solides compétences en communication écrite et orale et en capacité d'influence, y compris une expérience attestée en matière de présentation de recommandations aux cadres supérieurs
  • Excellent sens de l'organisation, notamment pour établir et conjuguer les priorités concurrentes, collaborer, coordonner la contribution d'équipes transfonctionnelles et respecter les délais dans un environnement de travail au rythme soutenu
  • Capacité acquise à gérer des projets, à composer avec plusieurs tâches et à interagir avec diverses parties prenantes
Atouts
  • Maîtrise des deux langues officielles (anglais et français)
  • Certifications professionnelles : CAMS, TASA de TRACE, CFE, CFF, CFCS

  • Conseiller(ère) en Stratégies de Risques ESG et Fraude

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    Poste : Conseiller(ère) en Gestion des Risques ESG et Crimes FinanciersÀ propos de l'entreprise :Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État dédiée à soutenir les entreprises canadiennes dans leur expansion sur les marchés internationaux. Grâce à des solutions financières et à une expertise approfondie, EDC permet aux...

  • Conseiller(ère) en Risques ESG, crimes financiers

    7 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    À propos de l'emploiL'Équipe consultative ESG des crimes financiers est une division du grand groupe consultatif ESG. Faisant partie de la première ligne de maîtrise d'EDC, ce groupe opérationnel s'occupe d'évaluer, pour les relations d'affaires et les transactions financières de la Société, les risques de crimes financiers...

  • Conseiller(ère) en Risques ESG, crimes financiers

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    À propos de l'emploiL'Équipe consultative ESG des crimes financiers est une division du grand groupe consultatif ESG. Faisant partie de la première ligne de maîtrise d'EDC, ce groupe opérationnel s'occupe d'évaluer, pour les relations d'affaires et les transactions financières de la Société, les risques de crimes financiers...

  • Consultant(e) en Gestion des Risques ESG et Crimes Financiers

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    Poste : Consultant(e) en Gestion des Risques ESG et Crimes FinanciersÀ propos de nous :Exportation et développement Canada (EDC) est une société d'État dédiée à soutenir les entreprises canadiennes dans leur expansion sur les marchés internationaux. Nous offrons des solutions financières et une expertise pour aider nos clients à naviguer dans un...

  • Investigateur principal de risques financiers et de blanchiment d'argent

    1 day ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Full time

    Description du posteVous rejoindrez notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers en tant qu'investigateur principal de risques financiers et de blanchiment d'argent. Vous serez responsable de mener des enquêtes complexes et de collecter des preuves pour identifier et prévenir les activités de blanchiment d'argent et les...

  • Investigateur principal de risques financiers et de blanchiment d'argent

    1 day ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Full time

    Description du posteVous rejoindrez notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent et les crimes financiers en tant qu'investigateur principal de risques financiers et de blanchiment d'argent. Vous serez responsable de mener des enquêtes complexes et de collecter des preuves pour identifier et prévenir les activités de blanchiment d'argent et les...

  • Conseiller(ère) en services bancaires

    4 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Description du posteLe poste de Conseiller(ère) en services bancaires est un rôle clé au sein de BMO Financial Group. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de notre institution financière.ResponsabilitésFournir un service clientèle de haute qualité : Accueillir...

  • Conseiller(ère) en services bancaires

    3 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Description du posteLe poste de Conseiller(ère) en services bancaires est un rôle clé au sein de BMO Financial Group. En tant que membre de notre équipe, vous serez responsable de fournir un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels de notre institution financière.ResponsabilitésFournir un service clientèle de haute qualité : Accueillir...

  • Investigateur principal de risques financiers

    8 hours ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Full time

    À propos du posteNous recherchons un Investigateur principal de risques financiers pour rejoindre notre équipe de lutte contre le blanchiment d'argent.Compétences requisesConduire des enquêtes complexes liées au blanchiment d'argent, aux sanctions et aux crimes financiersAppliquer des méthodologies solides pour collecter, conserver et analyser des...

  • Conseiller(ère) en services bancaires

    6 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Description du posteLe poste de Conseiller(ère) en services bancaires au sein de BMO Financial Group est un rôle clé dans la fourniture d'un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels. En tant que Conseiller(ère), vous serez chargé(e) de déterminer les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des recommandations sur les...

  • Conseiller(ère) en services bancaires

    7 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada BMO Financial Group Full time

    Description du posteLe poste de Conseiller(ère) en services bancaires au sein de BMO Financial Group est un rôle clé dans la fourniture d'un service exceptionnel aux clients actuels et potentiels. En tant que Conseiller(ère), vous serez chargé(e) de déterminer les besoins des clients et de leur offrir des conseils et des recommandations sur les...

  • Conseiller(ère) en services techniques en magasin

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada Scotiabank Full time

    Titre du poste : Conseiller(ère) en services techniques chez Scotia iTRADEEn tant que Conseiller(ère) en services techniques, vous serez le principal point de contact pour nos clients. Vous les aiderez en répondant à leurs questions concernant les nouveaux comptes, les transferts, le trading, les produits et les services. De plus, vous contribuerez à...

  • Senior Financial Crime Risk Investigator

    2 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    About Our Organization:The Toronto-Dominion Bank (Canada) is a leading global financial institution committed to delivering exceptional customer experiences and shaping the future of banking.Job Summary:We are seeking a highly skilled Senior Financial Crime Risk Investigator to join our team. As a key member of our organization, you will play a critical role...

  • Analyste en actuariat

    7 days ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    **Description du poste**Export Development Canada est à la recherche d'un Analyste en actuariat pour rejoindre son équipe de spécialistes en risques financiers. Le candidat idéal possèdera une solide compréhension des principes de l'actuariat et de la modélisation de données.**Responsabilités**Évaluer et gérer les risques financiers liés...

  • Analyste en actuariat

    1 week ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    **Description du poste**Export Development Canada est à la recherche d'un Analyste en actuariat pour rejoindre son équipe de spécialistes en risques financiers. Le candidat idéal possèdera une solide compréhension des principes de l'actuariat et de la modélisation de données.**Responsabilités**Évaluer et gérer les risques financiers liés...

  • Senior Investigator in AML Financial Crime Risk

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Bank Full time

    Work Location: CanadaHours: 37.5Line of Business: Financial Crime Risk ManagementCompensation Details: We are dedicated to ensuring fair and equitable compensation for all our employees. We encourage candidates to engage in open discussions with our HR Team regarding compensation-related inquiries.Position Overview:The High Risk Customer Program is comprised...

  • Senior Investigator

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Bank Full time

    Work Location: CanadaHours: 37.5Line of Business: Financial Crime Risk ManagementCompensation: We are dedicated to ensuring fair and equitable pay for all employees. We encourage candidates to engage in open discussions with our HR Team regarding compensation inquiries, including specifics for this position.Position Overview:The High Risk Customer Program is...

  • Conseiller(ère) Stratégie et opérations

    13 hours ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    À propos du posteLe Groupe du développement des affaires globales (GBD) de Exportation et développement Canada (EDC) est à la recherche d'un Conseiller(ère) Stratégie et opérations pour rejoindre son équipe dispersée géographiquement. Ce poste est essentiel pour la mise en relation des clients canadiens avec les grands acheteurs internationaux...

  • Conseiller(ère) Stratégie et opérations

    10 hours ago

    Ottawa, Ontario, Canada Export Development Canada Full time

    À propos du posteLe Groupe du développement des affaires globales (GBD) de Exportation et développement Canada (EDC) est à la recherche d'un Conseiller(ère) Stratégie et opérations pour rejoindre son équipe dispersée géographiquement. Ce poste est essentiel pour la mise en relation des clients canadiens avec les grands acheteurs internationaux...

  • Senior Investigator in AML Financial Crime Risk

    4 weeks ago

    Ottawa, Ontario, Canada TD Bank Full time

    Work Location: CanadaHours: 37.5Line of Business: Financial Crime Risk ManagementCompensation: We are dedicated to ensuring fair and equitable pay for all our employees. We encourage candidates to engage in discussions with our HR Team regarding compensation inquiries.Position Overview:The High Risk Customer Program is composed of specialized teams of AML...