Enquêteur Principal, Services D'enquête

3 weeks ago


Montréal, Canada Scotiabank Full time

Requisition ID: 198746

Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Contribuer au succès global des Services d’enquête de la Sécurité interne au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

**Responsabilités**
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
- Détection : détecter les attaques criminelles contre la Banque, ses employés, ses clients, ses actifs et ses programmes, en communiquant efficacement avec des intervenants clés et des membres de la direction au moyen de présentations portant sur la prévention et la détection de la fraude et lors de réunions régulières approuvées par la direction. Repérer l’existence d’activités liées au crime organisé en veillant à ce que chaque dossier relevant de notre mandat fasse l’objet d’une enquête approfondie et d’un rapport.
- Intervention : mener des enquêtes d’une complexité moyenne à élevée avec une supervision mínimale. Réagir aux incidents de manière opportune en évaluant les risques, en veillant à ce que la progression du dossier soit conforme aux exigences de l’affaire examinée et en fournissant des mises à jour ou des rapports clairs, concis et opportuns. Préparer et présenter des rapports qui reflètent avec précision les conclusions des enquêtes, déceler les lacunes des politiques et des procédures et formuler à l’intention du secteur d’activité des recommandations claires et appropriées qui permettront de régler les problèmes et d’éviter qu’ils ne se répètent, tout en réduisant le risque global.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions quotidiennes.
- Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d’éthique ainsi que les Grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles règlementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque liés au blanchiment d’argent, au financement d’activités terroristes et aux sanctions et au risque d’inconduite.
- Promouvoir un environnement de rendement élevé et favoriser la création d’un milieu de travail inclusif.

**Études, expérience professionnelle et autres (seulement les éléments propres au poste)**

Éducation et titres
- Diplôme ou études de niveau collégial ou universitaire en droit des affaires, ou formation policière ou équivalente.
- Cours sur les pratiques, méthodes et stratégies d’enquête, et aptitudes pour les entrevues et la négociation.
- Excellentes aptitudes pour la communication orale et écrite.
- Grande maîtrise de l’anglais exigée; la connaissance du français et de l’espagnol est un atout.

Expérience professionnelle
- Au moins cinq ans d’expérience en matière d’enquêtes sur des crimes financiers majeurs et d’enquêtes de diligence raisonnable.
- Connaissance pratique des lois et règlements fédéraux et locaux des régions où la Banque est présente.
- Connaissance pratique du système judiciaire, en ce qui a trait aux procédures tant pénales que civiles et aux règles de l’admissibilité des preuves.
- Un permis de conduire valide est exigé.

**Conditions de travail**
- Le poste est en mode hybride et le titulaire exercera principalement ses fonctions à distance, mais il devra être en mesure de gérer rapidement et efficacement des situations nécessitant une réaction immédiate.
- Il sera appelé à travailler bien au-delà des heures normales de bureau.
- Il sera fréquemment confronté à des situations très intenses et stressantes.
- Il devra fréquemment revoir les priorités en fonction des demandes, des attaques criminelles et du risque de perte potentielle pour les sociétés faisant partie de la Banque Scotia.
- Il peut être appelé à effectuer des déplacements régionaux, nationaux et parfois même internationaux.

Location(s): Canada : Quebec : Montreal

Scotiabank is a leading bank in the Americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, including personal and commercial banking, wealth management and private banking, corporate and investment banking, and capital markets.



  • Montréal, Canada CMHC Full time

    **ID de la demande d'emploi**: 8762 **Désignation linguistique**: Bilingue **Niveaux de compétence linguistique (Lire/écrire/parler)**: BBB **Salaire de base minimum**:49528.17 **Type d'emploi**:Permanent à plein temps **Exigences relatives aux déplacements**: Déplacements non exigés **Emplacement du bureau**: Montréal (QC) À la SCHL, nous...


  • Montréal, Canada Aviva Full time

    Le Service d'enquêtes d'Aviva Équité Gestion de la fraude et de la criminalité financière est présentement à la recherche d'un enquêteur pour les dossiers majeurs. Ce que tu feras: - Agir à titre de responsable de dossier et mener des enquêtes sur le terrain. - Apporter son soutien dans le cadre des enquêtes/effectuer des tâches connexes au...


  • Montréal, Canada Commissaire à la déontologie policière Full time

    **Enquêteuse ou enquêteur*** **Deux emplois réguliers sont à pourvoir** **au 2535, boul. Laurier, local 1.06, à Québec** **ou** **au 2050, rue De Bleury, bureau 7.50, à Montréal** **Commissaire à la déontologie policière **:Direction des enquêtes. L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...


  • Montréal, Canada Commissaire à la déontologie policière Full time

    **Enquêteuse ou enquêteur** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2535, boulevard Laurier, local 1.06 à Québec** **ou** **au 2050, rue De Bleury, bureau 7.50 à Montréal** **Commissaire à la déontologie policière **:Direction des enquêtes. L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Enquêteur

    2 months ago


    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Enquêteur **Numéro de la demande**:31861 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Nat - Ressources humaines (80069754) **Département**: Ressources humaines **Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI) **Province**: Canada : Quebec **Type d'emploi**: Permanent **SOMMAIRE**: Le titulaire du poste relève...


  • Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**: Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail. Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...


  • Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...


  • Montréal, Canada Latitude Management Full time

    Si vous êtes prêt(e) à contribuer à un environnement collaboratif et innovant, postulez dès maintenant! **À propos de Latitude** Nous aidons les organisations à mettre en place les meilleures pratiques visant à assurer des milieux sains et harmonieux. Notre travail consiste à effectuer des enquêtes, des évaluations neutres, offrir de la...


  • Montréal, Canada TJX Canada Full time

    **Ahlam a découvert l’ELAN au travail chez TJX** La capacité d’Ahlam à trouver des repères dans l’inconnu et à saisir de nouvelles occasions l’a aidé à obtenir plusieurs promotions chez TJX. Il existe d’innombrables occasions, si elles vous intéressent. **Vous découvrirez** Voici ce dont les associés admissibles pourront profiter: -...


  • Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**: Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail. Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...


  • Montréal, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne** rigoureuse **et **discrète** et vous aimeriez** contribuer à la saine gestion des fonds publics ?** **Devenez une **enquêteuse ou un enquêteur en matières frauduleuses** Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale souhaite pourvoir **deux emplois occasionnels** d’enquêtrice ou d’enquêteur en matières...

  • Analyste - Enquêteur

    2 weeks ago


    Montréal, Canada Centre de services scolaire de Montréal Full time

    **Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) est à la recherche d’un-e **analyste-enquêteur afin de pourvoir un poste régulier à temps plein au sein du** **Secteur de la conformité du Bureau de la direction générale.** **Le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)** est le plus important employeur dans le monde de l’éducation au...

  • Enquêteur

    3 weeks ago


    Montréal, Canada L’Autorité des marchés financiers Full time

    -Date de fin d'affichage 2023-03-17 Lieu Montréal Type de contrat Poste occasionnel (18 mois) Le domaine des enquêtes vous passionne et vous désirez contribuer à la lutte contre la criminalité financière? Vous êtes capable de résoudre des litiges et de faire des négociations? Venez relever ce défi, ce poste est pour vous! Votre mandat En...


  • Montréal, Canada Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    On vous reconnaît pour vos **capacités d’analyse**, votre **curiosité intellectuelle** et votre **sens de l’organisation**? ** **Vous aimeriez ** effectuer des travaux d’analyse en comptabilité dans la fonction publique**? Devenez **juricomptable** **au** **ministère** **de l’Emploi et de la Solidarité sociale.** Votre esprit d’analyse...


  • Montréal, Canada Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    On vous reconnaît pour vos **capacités d’analyse**, votre **curiosité intellectuelle** et votre **sens de l’organisation**? ** **Vous aimeriez ** effectuer des travaux d’analyse en comptabilité dans la fonction publique**? Devenez **juricomptable** **au** **ministère** **de l’Emploi et de la Solidarité sociale.** Votre esprit d’analyse...


  • Montréal, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Come Work with Us!** At RBC, our culture is deeply supportive and rich in opportunity and reward. You will help our clients thrive and our communities prosper, empowered by a spirit of shared purpose. Whether you’re helping clients find new opportunities, developing new technology, or providing expert advice to internal partners, you will be doing work...


  • Montréal, Canada TMX Group Limited Full time

    Aventurez-vous hors de l'ordinaire - TMX Carrières Les sociétés membres du Groupe TMX comprennent de grandes bourses mondiales comme la Bourse de Toronto et la Bourse de Montréal, ainsi qu’un bon nombre d’organisations innovantes qui améliorent les marchés financiers. Regroupés au sein d’une même équipe, nous nouons des liens...


  • Montréal, QC, Québec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en tant que conseiller ou conseillère senior, enquêtes conformité, gestion de patrimoine et marchés financiers dans l’équipe de Conformité, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste dans l'identification et le traitement de manquements potentiels aux règles, politiques et procédures. Cet emploi te permet...


  • Montréal, Canada Echelon Assurance Full time

    **À propos de nous**: Echelon Assurance offre des solutions d’assurance spécialisées aux particuliers et aux entreprises afin de protéger les familles et les entreprises canadiennes, par l’intermédiaire d’un solide réseau de courtiers partenaires. Echelon, membre de la famille CAA Club Group, est un employeur qui offre l'égalité professionnelle...


  • Montréal, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Devenez **une cheffe ou un chef d’équipe au Centre des enquêtes et de la conformité**. Votre **grande capacité d’adaptation, vos valeurs d’entraide et de collaboration ainsi que votre rigueur** bénéficieront aux membres de l’équipe des enquêtes. - 1055, rue Galt, 1er étage, **à Verdun;**: - 3750, boulevard Crémazie, 2e étage, à**...