Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

2 weeks ago

Montréal QC, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

**À propos de GardaWorld Transport de valeurs**

GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À titre de plus grands manutentionnaires de billets, de monnaies et de chèques au Canada et aux États-Unis, nous gérons et transportons plus de 8 milliards de dollars en valeurs chaque jour pour le compte d'entreprises dans les secteurs financier, commercial, gouvernemental et des entreprises.

Le siège social de GardaWorld Transport de valeurs est situé à Boca Raton en Floride, tandis que celui de sa filiale canadienne est situé à Montréal, au Québec. Notre équipe est composée de plus de 10 000 professionnels en transport de valeurs, ainsi que d'un réseau de succursales et de centres de traitement sécurisés situés stratégiquement à l'échelle de l'Amérique du Nord. L'entreprise est aussi soutenue par une technologie sophistiquée, un service à la clientèle ininterrompu et une expertise logistique.

**Les responsabilités comprennent**:

- Effectuer les activités quotidiennes associées au programme de lutte contre le blanchiment d'argent de GardaWorld Cash.
- Superviser le processus d'accueil des clients afin de s'assurer que les vérifications KYC sont effectuées conformément aux exigences réglementaires.
- S'assurer que les données KYC sont correctement enregistrées et mises à jour dans la base de données clients en conformité avec les politiques internes et les exigences réglementaires.
- Recueillir des informations pour les enquêtes, mener des examens et fournir des rapports et des enregistrements précis.
- Effectuer un suivi quotidien des transactions, le cas échéant.
- Formuler des recommandations à l'intention de l'équipe de direction.
- Rédiger et déposer des rapports réglementaires, le cas échéant.
- Fournir un soutien continu à l'équipe de direction chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent.
- Effectuer d'autres tâches qui lui sont confiées.

**Compétences requises**:

- Maîtrise des directives du CANAFE.
- Capacité à établir et à maintenir des relations positives avec les parties prenantes internes et externes.
- Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à respecter les délais.
- Capacité à s'adapter et à travailler dans un environnement en constante évolution.

**Qualifications**:

- Connaissance des lignes directrices du CANAFE, de la LRPCFAT/R, des recommandations du GAFI.
- La certification CAMS ou ACFCS est un atout.
- Expérience des solutions technologiques Navaera, Actimize et Dow Jones est un atout.
- L'expérience de l'examen et de la soumission de LCTR et d'autres rapports réglementaires est un atout.
- Au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de la criminalité financière.

**Pourquoi choisir GardaWorld Transport de valeurs ?**
- Salaire concurrentiel
- Assurances : médicaments, vision, dentaire, vie, invalidité
- Régime de retraite
- Conciliation travail-famille
- Programme d’aide aux employés
- Stationnement gratuit sur place
- Rabais corporatifs
- Équipe de travail dynamique
- Entreprise internationale offrant plusieurs possibilités de carrière à long terme
- Possibilité de mentorat, coaching et formation

Si vous êtes une personne motivée, éthique et dotée d’un excellent jugement professionnel, qui cherche à avoir un impact direct sur le succès de l’entreprise et à évoluer avec elle, ce poste est fait pour vous

**GardaWorld : bâtissons un monde plus sécuritaire**:
GardaWorld est un leader mondial dans l'industrie de la sécurité, offrant une multitude d’options intéressantes aux professionnels qui cherchent à acquérir une expérience et à bâtir une carrière dans une industrie en croissance. Nous offrons une variété d'affectations de travail dans de multiples secteurs d’activité, ainsi que des possibilités de formation et d'avancement professionnel. Nous encourageons la diversité et accueillons les réservistes et les anciens combattants, les femmes, les nouveaux arrivants, les étudiants et les retraités qui souhaitent se joindre à notre équipe. Nous sommes fiers d'être un employeur soucieux de l'égalité des chances en emploi.

  • Superviseur, Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    1 week ago

    Montréal, QC, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    6 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

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  • Analyste - Lutte Contre Le Blanchiment de Capitaux

    6 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

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  • Gestionnaire Principal(E); Lutte Contre Le

    6 months ago

    Montréal, Canada GardaWorld Transport de valeurs Full time

    **À propos de GardaWorld Cash (Transport de valeurs)** GardaWorld Transport de valeurs est le chef de file des solutions personnalisées et complètes de gestion du numéraire en Amérique du Nord, notamment pour le transport sécurisé, la gestion du numéraire, la gestion de voûtes, les guichets automatiques et les distributrices d'argent comptant. À...

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    5 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering...

  • Technicien de Lutte Contre Les Parasites

    4 weeks ago

    Montréal, QC, Canada InterRent REIT Full time

    L'opportunité En tant que technicien(ne) en lutte antiparasitaire, vous êtes chargé de traiter les logements occupés, les logements vacants et les parties communes de la propriété afin d'éliminer les parasites. L'entretien quotidien doit être effectué selon des normes élevées, contribuant ainsi à la satisfaction globale de nos résidents. Les...

  • Anti-money Laundering/kyc Analyst

    5 months ago

    Montréal, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:Anti-Money Laundering/KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global...

  • Kyc Analyst

    7 days ago

    Montréal, QC, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    **Position**:Anti-Money Laundering/KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global...

  • Kyc Analyst

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada The Maples Group (Financial Services) Full time

    #DONOTPOST **Position**:Anti-Money Laundering/KYC Analyst **Location**:Montreal **About Us** The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services...

  • Agent de Conformité

    5 months ago

    Montréal, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le Service de Conformité de Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, le respect...

  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité, Lutte

    6 months ago

    Montréal, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Le Gestionnaire, Risque de Crédit, Petites

    2 days ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 211543 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le gestionnaire, Risque de crédit, Petites entreprises est chargé d'exercer un bon jugement en matière de crédit et de fournir des décisions d’arbitrage de qualité pour les demandes de crédit...

  • Kyc Analyst

    5 months ago

    Montréal, Canada Maples Group Full time

    Position: KYC Analyst Location: Montreal The Maples Group is a global leader in financial services, trusted by many of the world’s largest hedge fund managers, private equity firms, and international corporations. Our side-by-side financial and legal teams consistently deliver award-winning services to a global client base, offering unrivalled learning...

  • Soutien Au Système de Filtrage Des Sanctions de

    5 days ago

    Montréal, QC, Canada Société Générale Full time

    **Vos missions au quotidien**: Le service de conformité de la Société Générale est chargé de surveiller la conformité aux lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de l'entreprise, en particulier dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les...

  • Directrice de La Stratégie de Lutte Contre La

    6 months ago

    Montréal, Canada Mistplay Full time

    Mistplay is the #1 Loyalty Program for mobile gamers - with over 20 million users worldwide. Millions of gamers use our platform to discover games, connect with friends, and earn awesome rewards. We are a fast growing profitable company, recently ranked as the 3rd fastest growing technology company in Canada. Our passion to innovate drives our growth across...

  • Responsable Crédit Aux Particuliers, Montreal, Qc

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 206431 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. **À propos du role** Le représentant, Financement, est responsable de la vérification et de la validation des renseignements figurant dans les demandes de prêt approuvées avant de débloquer les...

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    Montréal, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 184130 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Tu cherches un emploi stimulant au sein d’une équipe dynamique? Un endroit avec des supers opportunités d’avancement de carrière et où les gens sont encouragés à se dépasser et à donner le...

  • Gestionnaire, Risque Du Crédit Petites Entreprises

    3 months ago

    Montréal, QC, Canada Banque Scotia Full time

    Numéro de la demande: 206747 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Le gestionnaire, Risque de crédit, Petites entreprises est chargé d'exercer un bon jugement en matière de crédit et de fournir des décisions d’arbitrage de qualité pour les demandes de crédit...

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    2 months ago

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    Le ou la conseiller(ère) cadre à la DQTEVE-SV est appelé à œuvrer dans une organisation à multiples missions et installations offrant des soins et services à l’ensemble de la population de son territoire. Sommaire du rôle et des responsabilités: Sous l’autorité du coordinateur de la DQTEVE-SV, et travaillant en étroite collaboration avec la...

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    5 months ago

    Montréal, Canada Casgrain & Company Limited Full time

    Spécialisée dans les titres à revenu fixe, Casgrain & Compagnie Limitée est le plus important courtier en valeurs mobilières canadien non lié à une institution financière. Casgrain, fondée en 1947, transige sur les marchés financiers nord-américains. Nous sommes un employeur favorisant l’équité en matière d’emploi, désireux d’embaucher...