Enquêteur(-trice), Assurance Qualité Et

2 months ago

Montréal, Canada BNP Paribas Full time

ENQUÊTEUR(-TRICE), ASSURANCE QUALITÉ ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE DE LA CONFORMITÉ (NUMÉRO DE L'EMPLOI : COMP-040523-002-EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l’un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l’établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d’un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d’un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l’une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d’œil**

**Dans le détail**

Les principales responsabilités associées à ce poste sont les suivantes:

- Évaluer les mesures afin d’identifier et de prélever des échantillons pertinents pour les examens d’assurance de la qualité liés aux enquêtes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent menées sur les activités au Brésil, en Argentine, en Colombie et au Mexique.
- Effectuer des contrôles mensuels ciblés de l’assurance de la qualité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de sanctions sous la direction du chef de la Cellule de renseignement financier (« CRF ») afin d’évaluer et d’examiner le respect des exigences légales, réglementaires et de la politique interne de la Société dans le but d’identifier, de signaler et de prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les activités d’abus de marché dans le cadre des activités de la BNPP en Amérique latine.
- Faire remonter les problèmes potentiels et les anomalies constatés au cours du processus d’examen au responsable de la CRF, au responsable AQ et aux équipes locales de sécurité financière de Latam pour qu’ils en discutent et procèdent à une enquête plus approfondie si nécessaire.
- Préparer et distribuer à la direction des rapports mensuels sur l’assurance de la qualité détaillant les conclusions et les recommandations de l’examen de l’assurance de la qualité. Rendre compte périodiquement des activités importantes menées et planifiées pour la période à venir.
- S’assurer que toutes les constations et recommandations sont saisies dans le système d’assurance qualité (Quality Assurance Reporting & Issue Tracker) à des fins de suivi et effectuer un suivi périodique des questions en suspens afin de garantir une résolution appropriée.
- Participer à l’élaboration des programmes régionaux d’examen de l’assurance de la qualité en matière de conformité pour des unités commerciales et des produits spécifiques, en fonction des lois, des réglementations et des politiques internes applicables.
- Mener ou participer à des enquêtes et des projets spéciaux si la direction de la Sécurité financière Amériques le juge nécessaire.
- Fournir de l’aide concernant les questions de conformité dans le cadre d’examens réalisés par les organismes de réglementation applicables et les vérificateurs internes de la Société.
- Bien que l’objectif principal de ce poste soit de mener à bien les missions d’assurance de la qualité sur les activités de Latam, les responsabilités comprennent également une formation polyvalente sur tous les programmes régionaux d’assurance de la qualité (y compris les programmes des États-Unis et du Canada portant sur les enquêtes relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et les sanctions) afin d’aider en cas de pics de volume dans les examens d’assurance de la qualité et/ou de fournir un soutien supplémentaire en cas de besoin.
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**

Pour accomplir ce travail avec succès, une personne doit être en mesure d’accomplir chaque tâche essentielle de façon satisfaisante. Les exigences énumérées ci-dessous sont représentatives des connaissances, des compétences et des capacités requises. Des mesures d’adaptation raisonnables peuvent être prises pour permettre aux personnes ayant une incapacité d’exécuter les fonctions essentielles.
- La maîtrise de l’espagnol, du portugais et de l’anglais est indispensable.
- Solide connaissance en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, de connaissance du client, de sanctions et de réglementations bancaires en Amérique latine (notamment en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique). Une connaissance supplémentaire des lois USA PATRIOT Act, AML Reform Act, des sanctions de l’OFAC, (des programmes de sanctions de l’Union européenne, des Nations unies et de la France) ou des réglementations américaines en matière de valeurs mobilières et de banques est un atout.
- Excellentes aptitudes en présentation orale et écrite.
- Motivation personnelle, volonté d’apprendre et désir de travailler dans un environnement de travail stimulant où les conseils et l

  • Enquêteur/enquêteuse, Unité Spéciale

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Echelon Assurance Full time

    **À propos de nous**: Echelon Assurance offre des solutions d’assurance spécialisées aux particuliers et aux entreprises afin de protéger les familles et les entreprises canadiennes, par l’intermédiaire d’un solide réseau de courtiers partenaires. Echelon, membre de la famille CAA Club Group, est un employeur qui offre l'égalité professionnelle...

  • Coordonnateur(Trice) Assurance Qualité Et

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Innotex Inc. Full time

    **COORDONNATEUR(TRICE) ASSURANCE QUALITÉ ET AMÉLIORATION CONTINUE** L’entreprise INNOTEX INC. se spécialise dans le développement, la confection et la distribution d’équipements de protection individuelle et d’habits de protection destinés aux pompiers et aux premiers répondants. Notre engagement en matière d’innovation et de travail...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    1 month ago

    montréal, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité  Lieu de travail : Baie-d'Urfé Supérieur immédiat : Directeur Qualité   A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathi

  • Enquêteur(Trice) D'expérience, Gardaworld

    2 weeks ago

    Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**: Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail. Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...

  • Enquêteur -réclamations Majeures

    6 days ago

    Montréal, Canada Aviva Full time

    Le Service d'enquêtes d'Aviva Équité Gestion de la fraude et de la criminalité financière est présentement à la recherche d'un enquêteur pour les dossiers majeurs. Ce que tu feras: - Agir à titre de responsable de dossier et mener des enquêtes sur le terrain. - Apporter son soutien dans le cadre des enquêtes/effectuer des tâches connexes au...

  • Enquêteur

    2 months ago

    Montréal, Canada Metro Inc. Full time

    **Titre du poste**: Enquêteur **Numéro de la demande**:31861 **Catégorie d'emploi**: Administration **Division**: Nat - Ressources humaines (80069754) **Département**: Ressources humaines **Lieu de travail**: METRO - PLACE CARILLON, MONTRÉAL (#M-CARI) **Province**: Canada : Quebec **Type d'emploi**: Permanent **SOMMAIRE**: Le titulaire du poste relève...

  • Coordonnateur(Trice) Assurance Qualité

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Labelink Full time

    **Coordonnateur(trice), assurance qualité** Labelink est un chef de file canadien de solutions d'impression faisant partie des services essentiels destinées à l'industrie de l'emballage: étiquettes, emballages flexibles (sachets), manchons thermo rétractables (Shrink Sleeves), étiquettes RFID. Nous avons besoin de quelqu'un de dynamique et motivé...

  • Enquêteur(Trice) D'expérience, Gardaworld

    1 week ago

    Montréal, Canada GardaWorld Full time

    **Prêt à relever un nouveau défi?**: Sous la supervision du Directeur des enquêtes, vous serez appeler à agir comme agent d'infiltration et enquêteur en milieu de travail. Votre rôle sera de pour déceler et rapporter diverses situations en matière de fraude et vol, agressions et menaces, harcèlement, drogues, stupéfiants et relation de...

  • Souscripteur(Trice) - Commercial

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Novapro Assurance Full time

    _**Voici six raisons de travailler comme Souscripteur(trice) - Commercial chez Novapro Assurance!**_ - Si ce qui compte pour toi, c’est avoir une gang : Sache que, pour nous, l’expérience employé est au cœur de nos décisions ! - Pour avoir une bonne conciliation travail famille, tu profiteras d’un horaire stable, d’une possibilité de travailler...

  • Souscripteur(Trice) - Bateau

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Novapro Assurance Full time

    _**Voici sept raisons de travailler comme Souscripteur(trice) - Bateau chez Novapro Assurance!**_ - Si ce qui compte pour toi, c’est avoir une gang : Sache que, pour nous, l’expérience employé est au cœur de nos décisions ! - Pour avoir une bonne conciliation travail famille, tu profiteras d’un horaire stable, d’une possibilité de travailler en...

  • Coordinateur(Trice) Assurance Qualité

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Goodleaf Farms Full time

    **(Imprimer)** **Type d'emploi**: Temps plein / Permanent **Emplacement**: Montréal, Québec Aimeriez-vous faire partie d'une révolution dans l'agriculture au Canada ? Si oui, nous aimerions avoir de vos nouvelles! Chez GoodLeaf Farms, nous sommes une fière entreprise canadienne à l'avant-garde de l'innovation, qui s'efforce d'assurer la sécurité...

  • Conseiller Principal en Qualité Des Opérations

    3 weeks ago

    Montréal, Canada Pharmascience Inc. Full time

    Il/Elle est chargé de surveiller les KPI mesurant la santé des systèmes qualité tels que les CAPA et les écarts. Il/Elle participe activement aux équipes SWAT multifonctionnelles traitant des incidents de qualité. En cas d'incidents qualité, il est responsable d'en établir la portée, l'impact, les mesures correctives immédiates et la criticité...

  • Enquêteuse ou Enquêteur

    2 months ago

    Montréal, Canada Commissaire à la déontologie policière Full time

    **Enquêteuse ou enquêteur** **Un emploi régulier est à pourvoir au 2535, boulevard Laurier, local 1.06 à Québec** **ou** **au 2050, rue De Bleury, bureau 7.50 à Montréal** **Commissaire à la déontologie policière **:Direction des enquêtes. L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Enquêteuse ou Enquêteur

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Commissaire à la déontologie policière Full time

    **Enquêteuse ou enquêteur*** **Deux emplois réguliers sont à pourvoir** **au 2535, boul. Laurier, local 1.06, à Québec** **ou** **au 2050, rue De Bleury, bureau 7.50, à Montréal** **Commissaire à la déontologie policière **:Direction des enquêtes. L’employé pourrait être autorisé à travailler en mode hybride...

  • Responsable Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Services d'aéronefs AAR Trois-Rivières Full time

    AAR, une société mondiale de l’aérospatiale et de la défense, est l’un des meilleurs employeurs selon le magazine Forbes. Leader sur le marché au niveau des services d’entretien et de réparation d’aéronefs, de l’approvisionnement de pièces, des solutions intégrées et de la fabrication, AAR offre une culture de travail enrichissante et des...

  • Enquêteur

    3 weeks ago

    Montréal, Canada L’Autorité des marchés financiers Full time

    -Date de fin d'affichage 2023-03-17 Lieu Montréal Type de contrat Poste occasionnel (18 mois) Le domaine des enquêtes vous passionne et vous désirez contribuer à la lutte contre la criminalité financière? Vous êtes capable de résoudre des litiges et de faire des négociations? Venez relever ce défi, ce poste est pour vous! Votre mandat En...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    1 month ago

    Montréal, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'UrféSupérieur immédiat : Directeur Qualité  A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère...

  • Coordonnateur Assurance Qualité

    2 weeks ago

    Montréal, Canada Top Glaciers Full time

    Rattaché (e) à la directrice qualité et SQF Practitioner, le coordonnateur ( trice) en assurance qualité ( HACCP & SQF) doit réaliser les tâches ci-dessous: - Contrôler la qualité et la salubrité des aliments reçus, produits et emballés - Former les employés sur les règles d’hygiène de base et les bonnes pratiques de fabrication au moment de...

  • Coordinateur Assurance qualité et contrôle qualité

    2 months ago

    Montréal, QC, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité  Lieu de travail : Baie-d'Urfé Supérieur immédiat : Directeur Qualité   Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère du transport et de la mobilité...

  • Coordonnateur(trice) Assurance Qualité

    1 month ago

    Montréal, QC, Canada Groupe Nouveau Pont Ile aux Tourtes Full time

    Coordonnateur(trice) Assurance Qualité Lieu de travail : Baie-d'UrféSupérieur immédiat : Directeur Qualité A propos de nous Le groupe Construction Nouveau Pont Île-aux-Tourtes est un consortium formé par les entreprises Dragados Canada Inc., Roxboro Excavation Inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) Inc. Il a été mandaté par le Ministère du...