Spécialiste, Enquêtes de conformité

Spécialiste, Enquêtes de conformité

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Informations générales

Département : Affaires légales

Lieu : Rôle en présentiel, Laval, QC (4204, boul. Industriel, Laval)

Type d’emploi : Permanent, temps plein (40 heures)

LE RÔLE

Nous recherchons un spécialiste des enquêtes internes pour soutenir notre fonction de conformité mondiale, qui rendra compte directement au directeur mondial de la conformité. Ce poste est idéal pour un enquêteur chevronné, tel qu'un CFE, un auditeur ou un spécialiste de la conformité. Il nécessite une solide compréhension des cadres de conformité applicables aux secteurs complexes et à haut risque, notamment la distribution de carburant, le tabac, les loteries/jeux d'argent, les transactions financières, la lutte contre la corruption et la lutte contre le blanchiment d'argent.

CE QUE VOUS FEREZ

• Enquêtes internes
• Gérer les dossiers de leur début à leur fin : réception, collecte de preuves, entretiens, documentation et rapports.
• Enquêter sur les fraudes, les vols, les fautes professionnelles, les cas de corruption, les conflits d'intérêts et les problèmes liés à la lutte contre le blanchiment d'argent.
• Appliquer des méthodologies d'enquête structurées, objectives et cohérentes.
• Rédiger des rapports clairs et pratiques à l'intention de la direction et des équipes interfonctionnelles.
• Préserver la confidentialité, l'intégrité des données et le traitement approprié des preuves.
• Collaboration avec les parties prenantes internes et l'audit interne
• Collaborer avec l'audit interne pour partager des informations, des tendances et des conclusions sur les causes profondes.
• Travailler avec les RH sur les enquêtes liées aux employés et les préoccupations sur le lieu de travail.
• Collaborer avec les services opérationnels, la prévention des pertes, les finances, le service juridique et la sécurité informatique pour la recherche des faits et la mise en place de mesures correctives.
• Adopter une approche axée sur le travail d'équipe et la recherche de solutions pour le travail interfonctionnel.
• Soutenir la conformité dans les environnements hautement réglementés
• Appliquer les connaissances pratiques en matière de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment d'argent et d'exigences réglementaires dans le domaine de la vente au détail.
• Comprendre les obligations liées à la distribution de carburant, au contrôle du tabac, aux loteries/jeux d'argent et aux ventes soumises à des restrictions d'âge.
• Intégrer les attentes en matière de conformité dans les enquêtes et les recommandations.
• Plans d'actions correctives et mesures correctives
• Élaborer des plans de mesures correctives clairs et réalisables à la suite des conclusions de l'enquête, en s'attaquant aux causes profondes et aux lacunes en matière de contrôle.
• Travailler avec les parties prenantes pour attribuer la responsabilité, les délais et les résultats mesurables des actions correctives.
• Suivre les progrès jusqu'à la clôture complète et signaler les risques ou les retards de manière appropriée.
• Soutenir l'élaboration ou la révision des politiques, des procédures opérationnelles standard, des contrôles et des supports de formation liés aux conclusions de l'enquête.
• Rapports, soutien au cycle d'audit et gouvernance de la conformité
• Tenir à jour des dossiers, des tableaux de bord, des indicateurs clés de performance et des mesures d'enquête précis pour les rapports trimestriels et annuels.
• Soutenir l'audit interne en fournissant les données, les thèmes récurrents, les vulnérabilités systémiques et les preuves nécessaires aux examens prévus.
• Contribuer aux rapports de conformité au niveau de l'entreprise, aux briefings du conseil d'administration/de la direction et aux évaluations de la maturité en matière de conformité.
• S'assurer que la documentation répond aux norme