Analyste, Contrôles Et Surveillance de La Saine

2 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time
ANALYSTE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS EML)

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

**Le poste en un coup d'œil**

Au sein de l'organisation Engagement et protection des clients, l'équipe Contrôles et surveillance de la saine diligence a pour objectif de surveiller, de contrôler et de gérer les processus opérationnels clés relatifs à la saine diligence afin d'assurer le bon fonctionnement de l'équipe et la visibilité pour la haute direction. Cela comprend les vérifications du contrôle de la qualité, les contrôles et la production de rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entités non juridiques dans l'ensemble de la ligne de métier de CIB.

L'équipe responsable de la saine diligence et des contrôles travaille à Montréal et relève du responsable des activités de connaissance de la clientèle des Amériques.

**Dans le détail**

L'analyste, contrôles et surveillance de la saine diligence effectuera un certain nombre de contrôles pour la saine diligence, notamment la surveillance et la résolution des exceptions relatives aux transactions, diverses vérifications de validation et le soutien aux demandes de vérification. Les responsabilités du poste comprennent, sans s'y limiter:

- Surveiller le processus de saine diligence à l'égard de la clientèle de BNP Paribas Americas, y compris la surveillance pour le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie et l'Argentine, en soutenant les exigences liées au contrôle des risques pour l'entreprise du programme LBA/connaissance de la clientèle
- Mettre en œuvre de nouveaux contrôles internes et travailler avec les systèmes et les processus de lutte contre le blanchiment d'argent pour atténuer les risques
- Maintenir le cadre de contrôle d'engagement et de protection des clients pour la plateforme de la division CIB des Amériques conformément aux règlements locaux et établis par l'entreprise
- Faire le suivi des mesures clés de la politique de saine diligence afin de confirmer l'efficacité des processus et des contrôles établis
- Soutenir les demandes de vérification en rassemblant les documents et autres renseignements nécessaires dans des délais serrés
- Confirmer que les exigences réglementaires sont saisies correctement (FINCEN CDD, 17A-5, profil de transaction)
- Examiner les rapports de contrôle pour repérer les anomalies, aviser l'équipe responsable de la saine diligence pour les Amériques afin de mettre en œuvre des mesures correctives et fournir les résultats à la direction
**Les atouts et compétences qui vous feront réussir**
- Baccalauréat en finance, en économie ou dans tout autre domaine d'études connexe
- Connaissance de la langue anglaise requise
- Un à trois ans d'expérience en connaissance de la clientèle et en contrôle de la qualité, en saine diligence, en intégration des clients, en conformité ou dans un domaine similaire
- Compréhension des exigences pertinentes en matière de documentation relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la connaissance des clients, des politiques des banques et des exigences réglementaires
- Connaissance des exigences applicables à la connaissance du client, y compris les règlements de la USA PATRIOT ACT, de l'OFAC et de FinCEN
- Avoir un état d'esprit axé sur le contrôle, être minutieux et avoir le désir de prendre en charge les objectifs et de générer des résultats
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Connaissance de VBA et PowerBI, un atout important

Compétences souhaitées
- Capacité à suivre un problème jusqu'à sa conclusion et à gérer les tâches de façon autonome selon de nombreuses priorités
- Volonté d'adhérer aux objectifs et de générer des résultats
- Préférence pour le travail au sein d'un environnement collaboratif
- Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois, à s'adapter aux priorités changeantes et à hiérarchiser efficacement le flux de travail afin de respecter les échéances

**Ce que l'on vous offre**

En plus d'une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides, tel que le télétravail jusqu'à

  • Gestionnaire, Contrôles Et Surveillance de La

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time

    GESTIONNAIRE, CONTRÔLES ET SURVEILLANCE DE LA SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS EML)Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville...

  • Analyste Bilingue, Contrôle de La Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Responsable Du Contrôle Et de La Surveillance Des

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time

    RESPONSABLE DU CONTRÔLE ET DE LA SURVEILLANCE DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES, DES ACTIVITÉS DU FRONT OFFICE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : CCO SG)Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont...

  • Gestionnaire, Saine Diligence

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time

    GESTIONNAIRE, SAINE DILIGENCE (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS SOS)Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie...

  • Analyste, Fraude Et Contrôles Internes Financiers

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you/ Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers/ Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives/ Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent/ Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology and best...

  • Conseiller.ère Contrôles Internes Et

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Caisse de dépôt et placement du Québec Full time

    CDPQ is you/ Carry out projects with potential returns and economic benefits for Quebecers/ Collaborate on dynamic teams with high-level professionals committed to shared objectives/ Take on stimulating challenges that reflect your abilities and talent/ Pursue your professional development in an inspiring workplace, with state-of-the-art technology and best...

  • Une ou Un Analyste en Planification Et Contrôle

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Ministère de la Justice Full time

    **UNE OU UN ANALYSTE EN PLANIFICATION ET CONTRÔLE ****Processus de sélection - Recrutement : 10800SRS AM****Un emploi régulier offert****Ministère de la Justice **:Sous-ministériat des services à l'organisation (SMSO) - Direction générale de lagouvernance et de la coordination des investissements (DGGCI) - Direction du bureau de projets ministériel...

  • Surveillant(e) de dîner

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    ​​​​​​​Faites carrière au CSSPI Un milieu de vie et d'apprentissage inclusif, sain, sécuritaire et stimulant.Joignez-vous à l'équipe du CSSPI et contribuez à la réussite de nos élèvesCliquez ici pour visionner les témoignages de nos employés en service de gardeÀ PROPOS DE CETTE OFFRELe Centre de services scolaire de la...

  • Analyste, Contrôle de La Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Agent de conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada SGS Société Générale de Surveillance SA Full time

    Vos missions au quotidien Le département Conformité de la Société Générale est chargé de veiller au respect des lois, règlements, directives et politiques qui s'appliquent aux activités bancaires et financières de la société, notamment dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, les sanctions et...

  • Agent(E) de Planification, de Programmation Et de

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal Full time

    Joignez-vous à notre équipe et contribuez au bien-être de nos usagers Nommés parmi les Meilleurs employeurs de Montréal 2023, nous offrons du mentorat et du soutien clinique ainsi que l'accès à la formation continue.Sous l'autorité du/de la Chef-fe de service de prévention et contrôle des infections (PCI), en collaboration avec les officiers de la...

  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

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  • Gestionnaire, Contrôle de La Conformité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Sun Life Full time

    Vous êtes unique, comme le sont votre parcours, votre expérience et votre façon de voir les choses. Ici, on vous encourage et on vous motive à donner le meilleur de vous-même, et on vous donne les moyens de le faire. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques - experts dans leur domaine - qui sont impatients de partager leurs connaissances avec...

  • Analyste , Contrôle Qualité - Matières Premières

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Centre de production de produits biologiques Inc Full time

    Le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. est une nouvelle installation de biofabrication dont la construction s'est terminée en juin 2021. Le CPPB soutient l'augmentation de la capacité de production de produits biologiques du pays, en veillant à ce que des vaccins et d'autres produits connexes puissent être fabriqués en toute...

  • Technicienne ou Technicien en Surveillance de La

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Ministère des Transports et de la Mobilité durable Full time

    Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi stimulant ? Le domaine des travaux routiers vous passionne depuis toujours ? Participer à la réalisation de surveillance des chantiers routiers vous interpelle ? Un emploi dans le domaine des travaux de la signalisation routière est celui qu'il vous faut **Technicienne ou technicien en surveillance de la...

  • Analyste Du Contrôle Qualité de La Connaissance

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada BNP Paribas Full time

    ANALYSTE DU CONTRÔLE QUALITÉ DE LA CONNAISSANCE CLIENT (NUMÉRO DE L'EMPLOI : OPS EML)Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2023. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de...

  • Surveillant(E) de Dîner

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Centre de services scolaire de la Pointe-de-l'Île Full time

    **Faites carrière au CSSPI **:Un milieu de vie et d'apprentissage inclusif, sain, sécuritaire et stimulant.Joignez-vous à l'équipe du CSSPI et **contribuez à la réussite de nos élèves****_ Cliquez ici pour visionner les témoignages de nos employés en service de garde_****À PROPOS DE CETTE OFFRE**Le Centre de services scolaire de la...

  • Surveillante ou Surveillant D'élèves

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries Full time

    Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) cherche à pourvoir un poste régulier à temps partiel de **surveillant(e) d'élèves **à l'école l'école Pierre Bédard. A noter que la personne retenue sera **attitrée au local de retrait.**Tu souhaites donner un sens à ton travail au quotidien et faire une différence dans la vie...

  • Analyste Contrôle Qualité, Microbiologie

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Centre de production de produits biologiques (CPPB) Inc. Biologics Manufacturing Centre (BMC) Inc. Full time

    Le Centre de production de produits biologiques (CPPB) inc. est une installation de biofabrication de pieds carrés dont la construction s'est terminée en juin 2021. Le CPPB soutient l'augmentation de la capacité de production de produits biologiques du pays, en veillant à ce que des vaccins et d'autres produits connexes puissent être fabriqués en toute...

  • Analyste, Contrôle de La Qualité

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Groupe Parima Full time

    **Analyste, Contrôle de la qualité**L'**_Analyste_** effectue de façon autonome les analyses chimiques et physiques au laboratoire en suivant les spécifications, méthodes, procédures et Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF).**Responsabilités**:- Exécuter les analyses des produits finis, des vracs, des matières premières et des stabilités selon les...