Analyste Surveillance Transactions

Partenaire technologique des grandes entreprises depuis 1979, le Groupe SII est au cœur de l'économie de l'innovation avec collaborateurs, une présence internationale dans 20 pays, et un chiffre d'affaires supérieur à 1.621 milliards de dollars canadiens.

SII Canada offre à ses clients une expertise technique avancée dans les domaines du développement applicatif, Web et Mobile, de la Cybersécurité et du Cloud. Nous intervenons également en Ingénierie, particulièrement sur les systèmes embarqués dans divers secteurs industriels. Notre ambition : faire évoluer les systèmes d'information et contribuer à la création des produits et services de demain pour nos clients.

En tant qu'entreprise de consultation en TI basée au Québec, SII Canada opère dans un environnement mondial où l'anglais est essentiel. Nous restons dédiés à la promotion et au respect de la langue française au sein de notre entreprise.

Missions :

• Le candidat sera responsable de l'examen des alertes d'activités potentiellement suspectes générées par le système automatisé de surveillance des transactions de la Banque ; il clôture ou escalade les alertes en cas ; et enquête sur les cas pour déterminer si une escalade supplémentaire est justifiée. Les responsabilités incluent :
• Agir en tant que premier niveau de contrôle pour prendre les décisions initiales sur les alertes ainsi que déterminer les informations spécifiques nécessaires à la gestion de l'enquête.
• Gérer une file d'attente d'alertes et de cas en assurant un suivi rapide des demandes et le respect des procédures d'escalade.
• Assister le TMG dans l'analyse visant à optimiser les processus pour améliorer la surveillance.
• Assister les autres membres de l'équipe Conformité LBC avec des demandes d'analyse et d'enquête ponctuelles.
• Mener des examens ciblés de comptes de clients bancaires correspondants à haut risque et les analyser selon une vue holistique des clients en termes de produits, services et transactions sous-jacentes, ainsi qu'escalader les problèmes potentiels.
• Préparer des résumés de cas avant de les escalader à l'équipe TMG basée aux États-Unis.
• Examiner et analyser les tendances et actualités actuelles en matière de LBC afin d'identifier les zones, contreparties ou mots-clés à haut risque à intégrer dans les filtres, règles ou profils de surveillance.

Profil :

• Capacité à communiquer en anglais, à l'oral comme à l'écrit, requise car la personne à ce poste devra collaborer régulièrement avec des collègues et partenaires aux États-Unis.
• Connaissance et compréhension des lois applicables au blanchiment d'argent, y compris le BSA, le USA PATRIOT Act, les directives LBC du Trésor américain, les SARs et autres exigences.
• Grande attention aux détails.
• Solides compétences analytiques, organisationnelles et en communication, avec la capacité de gérer plusieurs tâches en respectant des directives spécifiques de qualité et de productivité.
• Compétences avancées en recherche, maîtrise de Microsoft Word, Excel, PowerPoint et expérience avec les systèmes de recherche en ligne, y compris les outils web.
• Connaissance des situations multiculturelles et des langues, avec la capacité de les appliquer efficacement dans le domaine de la surveillance LBC.
• Expérience préalable en surveillance LBC et/ou en enquête souhaitée.

-

Missions:

• The candidate will be responsible for reviewing alerts of potentially suspicious activity generated via the Bank's automated transaction monitoring system; closes or escalates them to a case; and investigates cases to determine whether further escalation is warranted. Responsibilities will include:
• Act as the first level reviewer in making initial alert decisions as well as determining the specific information needed to manage the investigation.
• Manage a queue of alerts and cases ensuring timely follow up of requests and adherence to escalation procedures.
• Assist the TMG with analysis to optimize processes for improving monitoring.
• Assist other members of AML Compliance with ad hoc analysis and investigation requests.
• Conduct targeted account reviews on high risk correspondent banking clients and analyze from a holistic view of customers in terms of products, services, and underlying transactions as well as escalate potential issues.
• Prepare case summary narratives prior to escalating to the US TMG team.
• Review and analyze AML current trends and news in order to identify high risk areas, counterparties or keywords to incorporate into monitoring filters, rules, or profiles.

Profile:

• Ability to communicate in English, both orally and in writing, is a requirement as the person in this position will need to collaborate regularly with colleagues and partners in the United States.
• Know and understand the laws applicable to money laundering, including the BSA, the USA PATRIOT Act, US Treasury AML guidelines, SARs, and other requirements Strong attention to detail
• Possess strong analytical, organizational, and communication skills and be able to multi-task, adhering to specific quality and productivity guidelines
• Strong research skills, advanced skills in the use of Microsoft Word, Excel, PowerPoint and experience with online research systems including web-based tools
• Knowledge of multi-cultural situations and languages with the ability to apply them efficiently to the AML surveillance field
• Prior AML Surveillance and/or Investigation experience preferred.

Compétences requises

Agile

Qualités souhaitées

Esprit de synthèse

Adaptabilité

Capacités d'analyse

Bon relationnel

Curiosité

Passion

Qualités rédactionnelles

Satisfaction client