Spécialiste en Sanctions

Dans un monde qui change, des défis sans précédent exigent des talents inégalés. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montréal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'établissement principal est situé au centre-ville de Montréal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engagé dans la construction d'un futur durable. À noter que le poste peut être au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basées à Montréal.

Le poste et le département en un coup d'œil

Payments and Clearing Solutions (PCS) propose une gamme complète de services de gestion de trésorerie internationale et nationale (Paiements clients, transferts d'institutions financières, services de collecte ACH et de chèques) à nos clients bancaires internationaux et nationaux ainsi qu'aux départements internes.

De plus, est responsable d'une large gamme de fonctions de surveillance, de filtrage réglementaire et de reporting pour le contrôle opérationnel et la réconciliation de fin de journée. Les processus PCS sur une plateforme régionale, avec une partie de l'activité américaine traitée à Montréal et une partie de l'activité de Montréal traitée à New York.

Cela se fait pour plusieurs raisons, la plus importante étant la continuité et la résilience des activités.PCS est composé des sous départements suivants: Paiements et Sanctions de niveau 1, Application des sanctions et exceptions, Services de soutien aux clients, PMO/Orga et Gouvernance des données.

Sanctions Enforcements et Exceptions – Le groupe est responsable de traiter toute escalade de messages identifiés comme des "hits" contre les listes de sanctions et gère ces transactions jusqu'à leur achèvement ou les escalade au niveau 3.

Dans le détail

Effectuer une révision de niveau 2 des transactions transférées dans la file d'attente « OFAC Exception » afin d'identifier d'éventuelles violations de sanctions et gérer ces files d'attente pour garantir le respect des délais.

Mener les investigations sur les paiements qui doivent être bloqués pour des raisons réglementaires en attendant des informations complémentaires, et suivre les dossiers d'enquête afin de s'assurer que les relances appropriées sont effectuées et que les réponses sont traitées dans les délais. Analyser les informations provenant des enquêtes pour déterminer clairement la marche à suivre concernant le paiement.

Travailler en étroite collaboration avec les services financiers américains et du groupe, le service juridique et la trésorerie pour réaliser des recherches de virements ou gérer des enquêtes de cas régulières lorsque cela s'avère nécessaire.

Veiller à ce que toutes les transactions escaladées pour une révision de niveau 2 soient conformes à l'ensemble des réglementations et des politiques internes et externes.

Valider les fichiers de fournisseurs ajoutés aux systèmes de filtrage afin de garantir que les modifications, ajouts ou suppressions de listes sont correctement prises en compte, et ajouter/modifier/supprimer les entités de la liste locale selon les demandes de l'équipe USFS.

S'assurer que tous les paiements respectent la politique de transparence des paiements du groupe BNP Paribas.

Formuler des recommandations de modification des procédures lorsqu'elles s'avèrent nécessaires.

Préparer et analyser les différents rapports requis.

Contribuer directement au cadre de contrôle permanent opérationnel de BNPP.

Conditions de travail : Ce poste prévoit des conditions de travail dans l'équipe de nuit de 22h à 6h.

Les atouts et compétences qui vous feront réussir

Diplôme de licence/BA d'un collège/université accrédité.

ACAMS/ACSS certifié préféré

Années d'expérience :

3-5 ans d'expérience dans les enquêtes OFAC et Sanctions.

Langues :

La maitrise professionnelle de l'anglais est requise.

Forte connaissance de la sensibilisation réglementaire et des réglementations qui la régissent.

Connaissance et compréhension approfondies des processus et procédures de l'OFAC.

Fort de la connaissance des opérations de transfert de fonds ainsi que des règles et réglementaires qui les régissent. (Cela inclura CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH).

Posséder la connaissance et la compréhension de base de MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint

Compétences interpersonnelles/comportementales :

Excellentes compétences en communication, verbales et écrites, ainsi qu'une attention aux détails et une précision.

Autonome et capable de gérer plusieurs tâches dans un environnement à fort volume et à rythme rapide.

• Notant que la grande majorité de notre clientèle, tant interne qu'externe, est située à l'extérieur du Québec et du Canada, des exigences linguistiques spécifiques peuvent s'appliquer. La maitrise professionnelle de l'anglais est requise.

Ce que l'on vous offre

En plus d'une rémunération compétitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint.e flexible, un régime de retraite à cotisations définies et des jours payés pour le bénévolat. Des arrangements de travail hybrides sont disponibles pour la majorité des positions. Une présence au bureau est requise pour un minimum de 3 jours par semaine, une de ces journées doit être un lundi et/ou un vendredi. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de développement personnel, ainsi que des opportunités d'évolution au sein de l'entreprise et à l'international.

Pour en savoir plus sur notre gamme d'avantages, cliquez ici

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Ce que vous devez savoir

Nous examinerons les candidatures au fur et à mesure de leur arrivée, alors ne tardez pas à soumettre votre candidature

BNP Paribas s'engage pour l'accessibilité et l'inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d'accommodements sont disponibles à tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d'accommodements lors de votre application.

Vous devez être légalement admissible à travailler dans la grande région de Montréal et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide. La présence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prérequis essentiel pour ce poste ;

Si vous êtes sélectionné.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l'industrie américaine des sécurités, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet à des vérifications d'antécédents additionnelles par l'entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associées; certaines de vos données personnelles seront transmises aux États-Unis d'Amérique et mis à disposition des régulateurs américains. Veuillez contacter BNPP pour plus d'informations; ou vous pouvez également trouver un aperçu ici : 3110. Supervision

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La diversité, l'équité et l'inclusion (DE&I) au cœur de nos engagements :

Valoriser chaque employé.e de l'organisation en tant qu'individu et traiter tout le monde sur un même pied d'égalité, nous permet de créer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs compétences.

BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut indépendamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'âge et autres statuts protégés (Loi sur l'équité et matière d'emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).

Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici

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À propos de nous

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Présent dans 63 pays, avec plus de collaborateurs et collaboratrices, le Groupe détient des positions clés dans plusieurs domaines d'activité bancaires et de services financiers.

La mission de BNP Paribas est de contribuer à une économie responsable et durable en finançant et en conseillant ses clients selon les normes éthiques les plus élevées, tout en nous efforçant de répondre aux préoccupations essentielles en matière d'environnement, de développement des territoires et d'inclusion sociale.

Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur développement d'affaires, en offrant une gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d'investissement.

Avec plus de 1 400 employé.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de différents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir à nos employé.e.s un milieu de travail enrichissant et international où ilselles peuvent bâtir leur carrière professionnelle en perfectionnant leurs compétences, en relevant des défis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financière.

Nos certifications et partenariats

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*** Bien que la description ci-dessus décrit la candidature idéale, nous encourageons les à appliquer même si les qualifications ne sont pas toutes remplies***