KYC Analyst

2 days ago

Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time
About the Job

The Global Business Service Unit (GBSU) Canada is seeking a Senior KYC Specialist to join their team in Montreal. As a key member of the Client Lifecycle and Digital Group, this role will be responsible for performing KYC reviews/refresh, determining required documentation, and conducting due diligences to fulfill regulatory and Société Générale's requirements.

Responsibilities
  • Maintain up-to-date knowledge of AML/CFT/BSA and OFAC/SDN regulations, as well as SG policies and procedures
  • Foster strong relationships locally and globally with other KYC departments, business lines, and Compliance
  • Apply SG KYC Procedures to assigned accounts and monitor daily progress Conduct Customer Due Diligence/Enhanced Due Diligence, including screening, on assigned clients Coordinate document collection from public sources, internal stakeholders, and external clients Ensure accuracy and completeness of information and documentation provided by business lines and clients Uphold high-quality standards, productivity, and produce clear KYC memos Review and validate KYC memos for High/Med High clients when applicable
  • Provide timely updates and alerts on any issues noted during KYC onboarding
  • Resolve post-completion aspects of files, such as error remediations
  • Offer guidance and assistance to the team when needed
Requirements
  • 1-3 years' experience in the Financial Services industry in a KYC or AML capacity
  • Bachelor's Degree in business or economics related subjects
  • ACAMS Certification a plus
What We Offer
  • Competitive compensation & benefits offering, including but not limited to:
  • Minimum of 20 Vacation days + 4 personal days Supportive Maternity, paternity, parental and adoption leave policy Health spending ($2,000/year) and personal spending ($1,000/year) accounts with 75+ eligible reimbursement categories (health, training, electronics etc.)
  • Fully sponsored virtual healthcare assistance and Employee Assistance Program to you and your immediate family
  • Various Employee Resource Groups (ERG) to engage with such as Pride and Allies, American Women Network, Black Leadership Network, One planet, etc.

  • KYC Junior Analyst

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystAt Crédit Agricole CIB, we are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team.Key Responsibilities:Analyze client profiles to determine the required KYC information as per procedure.Conduct analysis of existing documents and obtain new documents if any changes are observed.Collect or source...

  • KYC Junior Analyst

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job Title: KYC Junior AnalystAt Crédit Agricole CIB, we are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst to join our team.Key Responsibilities:Analyze client profiles to determine the required KYC information as per procedure.Conduct analysis of existing documents and obtain new documents if any changes are observed.Collect or source...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • Analyste Senior de KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole Group Full time

    Présentation du RôleL'Analyste Senior de KYC est chargé de garantir que les informations client sont exactes et à jour, en analysant les profils clients et en collectant les documents nécessaires pour les opérations de KYC.ResponsabilitésAnalyser les Profils ClientsL'analyste senior de KYC est responsable de l'analyse des profils clients...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    About the RoleWe are seeking a highly motivated and detail-oriented KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC to join our team at Crédit Agricole CIB. As a KYC Junior Analyst/Analyste junior KYC, you will play a critical role in ensuring the integrity of our client onboarding process.Key ResponsibilitiesAnalyze Client Profiles: Conduct thorough analysis of...

  • KYC Junior Analyst

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Junior Analyst to join our KYC team. As a Junior Analyst, you will be responsible for analyzing client profiles, identifying required KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global procedures.Key ResponsibilitiesAnalyze client profiles to determine...

  • KYC Junior Analyst

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Junior Analyst to join our KYC team. As a Junior Analyst, you will be responsible for analyzing client profiles, identifying required KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global procedures.Key ResponsibilitiesAnalyze client profiles to determine...

  • KYC Junior Analyst

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Junior Analyst to join our KYC team. As a Junior Analyst, you will be responsible for analyzing client profiles, collecting and verifying KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global procedures.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Analyze client...

  • KYC Junior Analyst

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole SA Full time

    Job SummaryWe are seeking a highly analytical and detail-oriented Junior Analyst to join our KYC team. As a Junior Analyst, you will be responsible for analyzing client profiles, collecting and verifying KYC information, and ensuring compliance with local regulations and the Bank's global procedures.Key ResponsibilitiesClient Profile Analysis: Analyze client...

  • Analyste KYC Senior

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste KYC Senior

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionTitre du posteKYC Senior AnalystDescription du posteL'analyste KYC senior est responsable de l'analyse des profils des clients pour déterminer les informations KYC requises en fonction de la procédure. Il/elle analyse les documents existants, obtient les nouveaux documents si des changements sont observés et collecte ou obtient les...

  • Analyste de KYC

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Raise Full time

    ResponsabilitésL'analyste de KYC est chargé de garantir que les informations de profil client sont exactes et à jour. Il doit analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés et recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données collectées et...

  • Analyste de KYC

    7 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Raise Full time

    ResponsabilitésL'analyste de KYC est chargé de garantir que les informations de profil client sont exactes et à jour. Il doit analyser les documents existants, obtenir les nouveaux documents si des changements sont observés et recueillir ou obtenir des informations sur les clients à partir de sources publiques.Analyser les données collectées et...

  • Analyste Junior de KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • Analyste Junior de KYC

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données pour garantir la conformité avec les...

  • KYC Analyst

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Générale Assurances Full time

    About Société Générale Assurances Société Générale Assurances is a leading provider of insurance solutions, committed to delivering exceptional customer experiences and driving innovation in the industry. We strive to build lasting relationships with our clients by understanding their unique needs and providing tailored products and services that...

  • Analyste Junior de KYC

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour...

  • Analyste Junior de KYC

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Job DescriptionJob TitleAnalyste Junior de KYCJob SummaryNous recherchons un Analyste Junior de KYC pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Vous serez responsable de l'analyse des profils clients pour déterminer les informations KYC requises, ainsi que de la collecte et de l'analyse de données.ResponsabilitésAnalyser les profils clients pour...

  • Analyste KYC Senior

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Crédit Agricole CIB Full time

    Description du poste Nous recherchons un Analyste KYC Senior pour rejoindre notre équipe de Crédit Agricole CIB. Compétences requisesAnalyser les profils des clients pour déterminer les informations KYC requisesEffectuer des analyses de documents existants et obtenir de nouveaux documents si des changements sont observésCollecter ou obtenir des...